"По мнению следствия, фигуранты с 2005 года в течение семи лет осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты множества лжекомпаний. Они занимались транзитом и обналичиванием денег", - сказано в сообщении.
Уточняется, что также обвиняемые занимались подделкой документов. Каждому из них грозит до семи лет заключения.