По данным следствия, компания в апреле 2014 года заключала предварительные договоры долевого участия с покупателями квартир в строящемся доме.
При этом у фирмы не было ни разрешительной документации на строительство, ни допусков СРО, ни права вести деятельность, связанную с продажей квартир. Деятельность мошенников была пресечена в июне 2016 года, сумма ущерба превысила 1 миллион рублей.
Сейчас проводится предварительное расследование по этому делу.