По материалам следствия, батайская компания купила у партнерской фирмы Ardent Marketing Ltd различные товары на три миллиона долларов, но не все товары были поставлены.
При этом компания не вернула с этой сделки более 16 миллионов рублей за заказ, который не был выполнен. Прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения валютного законодательства.