Эксперты назвали эту сумму «захватывающей дух», пишет RNS. Сейчас Эстония инициировала расследование о причастности кредитной организации к создании схем по отмыванию денег.
Ранее Danske Bank подтвердил, что эстонское отделение действительно было вовлечено в «серую схему» вывода денежных средств из России. Теперь банку придется убеждать регуляторов, что он начал борьбу с легализацией мошеннических операций.