"Компания специализировалась на оптовой торговле металлами и металлическими рудами. Директор заключил фиктивный договор с иностранной организацией на поставку сырья ферросплава", - сказано в сообщении.
При этом подозреваемый отправил вместо дорогостоящего сырья металлические отходы. После этого он подал в налоговую заявление на возмещение НДС.
В результате фигурант похитил более 70 миллионов рублей. А офисах компании прошли обыски, удалось найти документы, подтверждающие совершение преступления.
По факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание - 10 лет колонии.