В группу входили 25 человек, которые проводили незаконные банковские операции. Для этого они использовали свыше 400 компаний, оформленных на подставных лиц.
Услугами преступников пользовались жители донского региона, Кубани, Подмосковья и Воронежской области. В теневой оборот было выведено 15 миллиардов рублей.
«Один из фигурантов Кирилл Стадников признал вину и сотрудничал со следствием. Ленинский районный суд приговорил его к 3,5 года колонии», — пояснили в управлении.
Дела в отношении других фигурантов находятся в судах.