Около 4 млрд руб обналичила банда «черных банкиров» на Кубани

Банду в марте 2014 года создали двое местных жителей 33 и 35 лет, они же привлекли к преступной деятельности 14 человек из региона, Северной Осетии и Москвы. Часть членов группировки не установили до сих пор.

Указанные граждане с 2014 по 2017 год через подставных лиц создали более 80 «организаций–однодневок», через которые выводили деньги частных и юридических лиц. Кроме того, члены группировки проводили банковские операции, направленные на получение крупного дохода и требующие наличия лицензии без получения последней. Общий ущерб от деятельности банды составил около четырех миллиардов рублей.

На имущество членов банды наложили арест, самих участников в зависимости от роли в преступной группировки поместили под домашний арест, в СИЗО, либо взяли подписку о невыезде. Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд Краснодара.

Напомним, в Ростове бизнесмена ждет суд за обман банков на 1,7 миллиона рублей.