«Мужчина решил скрыть деньги, за счет которых должны были взыскать налоги. Он осуществлял взаиморасчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц», — сказано в сообщении.
Отмечается, что с начала 2018 года, минуя расчетные счета, компании удалось перевести более 22 миллионов рублей. Это считается особо крупным размером.
После этого завели уголовное дело, в данный момент проходят следственные действия.
Ранее в Ростовской области суд вынес приговор в отношении врача-терапевта, который совершил мошенничество и служебный подлог.