Подозреваемым оказался директор фирмы, которая занимается продажами машин. Он заключил фиктивный договор с подконтрольной иностранной компанией на покупку 20 аппаратов для МРТ.
«После сделки мужчина передал в банк фальшивые документы для перечисления денег организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж. По данному факту завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что фигурант находится под стражей. Во время обысков у него дома и в офисе изъяли документацию.
В данный момент проводятся следственные действия, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
Ранее в Ростовской области суд вынес приговор в отношении врача-терапевта, который совершил мошенничество и служебный подлог.