Банду организовал 44-летний ростовчанин, он же привлек к преступной деятельности еще четверых человек.
Группировка создала фиктивную компанию и предоставила в налоговую службу заведомо ложную информацию. Организация не вела никакой коммерческой деятельности, но злоумышленники обналичивали деньги, поступавшие от компаний-заказчиков. Для обналичивания средств банда использовала поддельные платежные поручения.
Всех фигурантов поместили под домашний арест и завели уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Ранее в Ростовской области представившийся сотрудником банка мошенник украл 120 тыс рублей.