Фигуранты на территории Ростова более пяти лет занимались незаконной банковской деятельностью. Для этого у них были подготовлены реквизиты 50 различных компаний.
«Общий доход обвиняемых составил 87 миллионов рублей. Кроме того, они подготовили более 5,7 тысячи фальшивых распоряжений о переводе денег, которые передали в банки», — говорится в публикации.
Одного из подельников также обвинили в создании компаний через подставных лиц. Теперь все материалы по уголовному делу направили в суд.