Известно, что преступники осуществляли банковские операции в двух субъектах России с 2018 по 2020 год. Через подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц, подозреваемым удалось вывести более 450 миллионов рублей.
В частности, члены банды переводили безналичные деньги в наличные, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организаций или физических лиц для получения вычета по НДС.
«За оказание услуг участники группы взимали комиссию в размере не менее 6-13% от перечисленной суммы. По представленным сведениям, суммарный доход от противоправной деятельности достигает суммы свыше 30 миллионов рублей», — рассказал источник.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Читайте также: Полицейских на Кубани подозревают в создании ОПГ