С 2017 по 2019 годы фигурант вносил недостоверную информацию в декларации. Это позволило ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость.
«В документах фигурант указывал недостоверные данные о товарно-денежных взаимоотношениях с фиктивными компаниями. Фигурировала сумма в размере более 22 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело, на имущество фигуранта наложили арест на сумму 20 миллиона рублей. Сейчас собраны необходимые доказательства и дело направили в суд.
Ранее житель Ростова помог мошеннику стать миллионером.