ЦБ рассказал о способе отмывания денег с помощью инвестиционных монет

18 января 2023, 10:34

Фото: 1MI.

Центробанку РФ удалось раскрыть новую схему отмывания денег с помощью операций с инвестиционными монетами. С ее помощью можно отмыть от 10 до 25 млн рублей.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК, Центробанк обратил внимание, что некоторые операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер. Регулятору удалось выяснить, что подставные компании несколько раз перепродают монеты между специальными посредниками. Затем подставное лицо продает эти монеты банку, чтобы обналичить деньги.

Инвестиционные монеты являются законным средством платежа и могут использоваться при расчетах. При этом их стоимость постоянно меняется в зависимости от цены драгметалла.

#Общество

Подпишитесь

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности