Восемь теневых банкиров заработали 1,3 млрд рублей в Ростове-на-Дону

С 2007 по 2022 годы фигуранты занимались тем, что помогали компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Для этого на подставных людей было зарегистрировано 38 компаний, которые якобы занимались строительством и грузоперевозками.

«Теневые банкиры брали с клиентов процент от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — уточнили в полиции.

Отмечается, что уже провели обыски и изъяли вещественные доказательства. По фактам произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.