Почти 2 млрд рублей «отмыл» житель Ростова через подставных лиц

Известно, что на протяжении пяти лет преступник состоял в группировке, которая занималась денежными махинациями. Они «специализировались» на финансовом посредничестве в пользу третьих лиц. Злоумышленники обналичивали и переводили деньги с использованием организаций, которые были записаны на подставные лица. За это время через них прошел 1,8 миллиарда рублей. Сам Алексей Филин выручил 170 миллионов рублей.

Фигурант признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Ворошиловский районный суд Ростова обвинил Филина по части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 УК РФ. Ему дали три года и шесть месяцев условно.

Читайте также о том, как в донской столице вынесли приговор телефонному мошеннику, обманывавшего таксистов. Преступник получил более 370 тысяч рублей.