"Кэшбери" не предоставила ни одного реального займа — эксперт

Центральный банк в сентябре заявил, что "Кэшбери" является финансовой пирамидой, в связи с чем ростовская прокуратура потребовала в судебном порядке прекратить любую финансовую деятельность на сайтах компании.

В начале ноября руководитель "Кэшбери" Артур Варданян сообщил о закрытии компании и открытии через некоторое время новой, что будет "намного лучше" старой. Он пообещал вернуть постепенно все долги преимущественно кэшбери коинами (криптовалютой компании), которые не имеют реальной ценности.

"Ни одного реального займа за историю существования "Кэшбери" осуществлено не было", - сказал Селиванов. Он пояснил, что это и не было возможным, так как, хотя такая микрофинансовая компания "Кэшбери", которая якобы выдавала займы, юридически существовала, ее уставной капитал не соответствует параметрам, закрепленным в федеральном законе о микрофинансовой деятельности.

"Да и лицензию от Центрального банка России эта организация не имела", - добавил он. По его словам, потерпевшим вернуть вложенные в "Кэшбери" деньги будет сложно из-за схемы работы организации.

"Как все происходило — человек регистрировался на сайте и для того, чтобы получить в личном кабинете денежные средства, внутреннюю валюту, он платил не компании, а другому человеку, который в ответ отправлял ту же сумму, но внутренней валютой. То есть фактически деньги ходили между физическими лицами, а компания в свою пользу юридически ничего не получала из этих денег", - прокомментировал он.

Селиванов рассказал, что юридически вся документация компании составлена так, что ООО "Кэшбери" осуществляла только консультационные и обучающие услуги по пользованию сайтом, который принадлежит зарегистрированной в Лондоне Cashbery Limited.

"Мы намерены в суде доказать, что пострадавшим должна именно ООО "Кэшбери", ибо под мнимыми сделками по переводу денег между физическими лицами она преследовала цели своего обогащения. К лондонской компании подкопаться есть возможность, но это будет слишком дорого стоить, да и не целесообразно", - пояснил он. Собеседник сообщил, что все это нужно для того, чтобы потом подать ы суд на ООО "Кэшбери", требуя банкротства, и тогда в процессе банкротства можно будет установить все последние сделки за три года, проследить движение имущества и денежных средств.

"Что-то из денежных средств и имущества в конечном счете удастся вернуть и распределить между теми людьми, которые доказали в суде, что ООО "Кэшбери" должно им денег", - подчеркнул он.