Posted 14 марта 2019,, 08:37
Published 14 марта 2019,, 08:37
Modified 17 сентября 2022,, 15:53
Updated 17 сентября 2022,, 15:53
Нарушений валютного закона на 12,5 млрд руб выявили в 2018 году на Юге РФ
14 марта 2019, 08:37
В ходе проверок соблюдения валютного законодательства на таможнях Юга в 2018 году выявили нарушений на общую сумму 12,5 миллиарда рублей, сообщило ЮТУ.
За указанный период таможенные органы провели 1,2 тысячи проверок соблюдения валютного законодательства, что на 400 проверок больше, чем годом ранее.
При этом возбудили свыше 1,1 тысячи дел об административных правонарушениях, сумма штрафов достигла 6,2 миллиарда рублей.
Основным направлением проверок была репатриация денег, которая является одним из самых популярных способов отмывания средств. В 2018 году за несоблюдение правил репатриации денежных средств возбудили 21 уголовное дело.
Подпишитесь
"