Дело об отмывании 35 млн рублей отправили в суд в Краснодаре

Дело об отмывании 35 млн рублей отправили в суд в Краснодаре

17 июля 2018, 14:47
Экономика
Фото: Кандинский Дмитрий / vtomske.ru
Уголовное дело в отношении шести человек по отмыванию 35 миллионов рублей направили в суд в Краснодаре, сведения опубликованы на сайте регионального СУ СК РФ.

"В отдельное производство выделили дело организатора преступной группы Ивана Харламова", - сказано в публикации. Также в отдельное делопроизводство выделили и бухгалтера, заключившего досудебное соглашение со следствием.

Четко структурированная организация создавала и покупала фиктивные фирмы, через которые обналичивала деньги. Всего за период с 2015 по 2017 год преступники создали свыше 40 фирм и вывели более 35 миллионов рублей.

В зависимости от выполняемых функций подсудимым предъявили обвинение по нескольким статьям - незаконная банковская деятельность, незаконный оборот средств и участие в преступной группировке. Отмечается, что утвержденное прокурором обвинение направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

р3

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter