Posted 17 июля 2018,, 11:47
Published 17 июля 2018,, 11:47
Modified 17 сентября 2022,, 15:14
Updated 17 сентября 2022,, 15:14
"В отдельное производство выделили дело организатора преступной группы Ивана Харламова", - сказано в публикации. Также в отдельное делопроизводство выделили и бухгалтера, заключившего досудебное соглашение со следствием.
Четко структурированная организация создавала и покупала фиктивные фирмы, через которые обналичивала деньги. Всего за период с 2015 по 2017 год преступники создали свыше 40 фирм и вывели более 35 миллионов рублей.
В зависимости от выполняемых функций подсудимым предъявили обвинение по нескольким статьям - незаконная банковская деятельность, незаконный оборот средств и участие в преступной группировке. Отмечается, что утвержденное прокурором обвинение направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
р3