Московского бизнесмена обвинили в хищениях в ростовском «Кредит Экспрессе»

В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата, совершенная группой или в особо крупном размере». Кроме Василия Бойко-Великого, по делу проходят глава банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитно-финансовой организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

«По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180,92 тысячи долларов США», — сказано в сообщении СКР.

Фигуранты уголовного дела имели копии документов, удостоверяющих личности клиентов банка, благодаря которым готовили подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. Следствие установило 31 факт хищений средств, работа в этом направлении продолжается. Кроме того, следователи проверяют факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

В настоящее время семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой (часть 4 статьи 160 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области продлил конкурсное производство в банке «Кредит Экспресс» до 12 декабря 2019 года. Имущество банка неоднократно выставлялось на торги.

Напомним, что Банк России лишил «Кредит Экспресс» лицензии в марте 2018 года. Причиной послужили многочисленные нарушения законодательства в области отмывания доходов. В июне организация была признана банкротом. В результате анализа финансовой отчетности банка эксперты выявили недостачу 917 миллионов рублей собственных средств банка.