Глава обанкротившегося банка в Ростове подозревается в мошенничестве

"В марте 2016 года временная администрация банка  направила заявление в МВД по Ростовской области, в котором указывалось на факты хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам", - сообщил собеседник из АСВ.

В результате областное МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве, добавил он.

Обвинение предъявили председателю правления банка и его соучастнику, при этом АСВ не раскрывает личностей обвиняемых.

В мае 2016 года АСВ начало подавать заявления в суд и требовать отменить сделки, совершённые предыдущим руководством банка.

"Заявления подавались по мере выявления сомнительных сделок в ходе конкурсного производства. Полный перечень сделок, подлежащих оспариванию, был составлен после окончания комплексной проверки, которая была завершена 15.06.2016 года", - добавляет сотрудник АСВ.

По сообщениям СМИ, лицензию у банка отобрали в феврале 2016 года, незадолго до проверок временной администрацией банка.