Банду, нелегально обналичившую более 32 млн рублей, задержали в Ростове

Банду организовал 44-летний ростовчанин, он же привлек к преступной деятельности еще четверых человек.

Группировка создала фиктивную компанию и предоставила в налоговую службу заведомо ложную информацию. Организация не вела никакой коммерческой деятельности, но злоумышленники обналичивали деньги, поступавшие от компаний-заказчиков. Для обналичивания средств банда использовала поддельные платежные поручения.

Всех фигурантов поместили под домашний арест и завели уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Ранее в Ростовской области представившийся сотрудником банка мошенник украл 120 тыс рублей.