Posted 14 марта 2019,, 20:00

Published 14 марта 2019,, 20:00

Modified 17 сентября 2022,, 15:53

Updated 17 сентября 2022,, 15:53

Новую в России схему обналичивания денег выявили в Сочи

14 марта 2019, 20:00
В Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении жительницы Сочи за обналичивание 29 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Городская прокуратура изучала материалы дела по факту разбоя с целью хищения 29 миллионов рублей. Ведомство решило проверить законность происхождения этой суммы, учитывая, что владелец нигде не работал.

В результате была установлена принципиально новая схема обналичивания денег в России.

"Жительница Сочи открыла в банке счет, на который было переведено 29 миллионов рублей. При снятии денег она предоставила документы, в которых было сказано, что средства появились после продажи недвижимости", - сказано в сообщении.

Проверка показала, что сделка не заключалась, а недвижимости у женщины не было.

В результате завели уголовное дело. Максимальное наказание - 6 лет колонии.

"