Posted 14 марта 2019,, 20:00
Published 14 марта 2019,, 20:00
Modified 17 сентября 2022,, 15:53
Updated 17 сентября 2022,, 15:53
Городская прокуратура изучала материалы дела по факту разбоя с целью хищения 29 миллионов рублей. Ведомство решило проверить законность происхождения этой суммы, учитывая, что владелец нигде не работал.
В результате была установлена принципиально новая схема обналичивания денег в России.
"Жительница Сочи открыла в банке счет, на который было переведено 29 миллионов рублей. При снятии денег она предоставила документы, в которых было сказано, что средства появились после продажи недвижимости", - сказано в сообщении.
Проверка показала, что сделка не заключалась, а недвижимости у женщины не было.
В результате завели уголовное дело. Максимальное наказание - 6 лет колонии.