Posted 14 апреля 2016,, 09:20
Published 14 апреля 2016,, 09:20
Modified 11 сентября 2022,, 08:32
Updated 11 сентября 2022,, 08:32
"Банк осуществлял высокорискованную кредитную политику, не соблюдал требования актов ЦБ в сфере противодействия отмыванию денег, полученных от преступной деятельности. Также организация не направляла в спецорганы правдивых данных по операциям, которые должны контролироваться. Банк занимался агрессивным привлечением денег граждан", - сказано в сообщении.
У организации действуют девять офисов в донской столице, два - в области и четыре - в Москве. Также у него есть восемь операционных касс в Ростове.