Posted 14 июня 2016,, 11:39
Published 14 июня 2016,, 11:39
Modified 11 сентября 2022,, 16:22
Updated 11 сентября 2022,, 16:22
Бизнесмена в Шахтах заподозрили в отмывании более 6 млн руб
14 июня 2016, 11:39
В Шахтах Ростовской области завели уголовное дело в отношении главы компании по поставке угля, которого заподозрили в отмывании свыше шести миллионов рублей, сообщает во вторник областное управление МВД РФ.
"По данным полиции, три года назад 31-летний фигурант ликвидировал свою компанию, однако продолжил заключать контракты с клиентами, используя реквизиты и расчетный счет закрытого предприятия. Доход он отмывал через подконтрольные фирмы", - сказано в сообщении.
Уточняется, что дело завели по факту легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления. Максимальное наказание составляет семь лет заключения.
Подпишитесь
"