Крупную группировку теневых банкиров выявили в Ростовской области

За один день на территории Ростовской области провели 36 обысков, в ходе которых изъяли документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг.

Лидеров группировок задержали, четверых из них поместили под стражу, еще одну представительницу верхушки группировок отправили под домашний арест.

Участники группировок обналичивали и выводили за рубеж средства более сотни компаний, оформленных на подставных лиц. Заказчиками выступали компании Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. «В результате совершения указанных преступлений члены ОПГ получили доход в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

Читайте также: «Черные» банкиры в Ростовской области заработали 87 миллионов рублей