Posted 18 апреля 2017,, 06:37
Published 18 апреля 2017,, 06:37
Modified 11 сентября 2022,, 16:27
Updated 11 сентября 2022,, 16:27
Ростовская бизнесвумен пойдет под суд за отмывание 44 млн руб
18 апреля 2017, 06:37
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении главы компании, которую заподозрили в легализации 44 миллионов рублей, сообщает во вторник управление на транспорте МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"Было установлено, что в течение двух лет фигурантка вела деятельность, связанную с погрузкой и разгрузкой опасных грузов на железнодорожном транспорте. При этом лицензии на работу у нее не было", - сказано в сообщении.
Размер полученного дохода составил более 44 миллионов. Далее обвиняемая легализовала эти средства.
Материалы уголовного дела составляют 12 томов. Теперь женщине грозит до семи лет колонии.
р1
Материалы по теме
В Ростове ликвидировали ОПГ по легализации мигрантовПодпишитесь
"