Posted 18 мая 2019,, 06:54
Published 18 мая 2019,, 06:54
Modified 11 сентября 2022,, 15:12
Updated 11 сентября 2022,, 15:12
«Черного банкира» задержали в Ростове за незаконные операции на 700 млн руб
18 мая 2019, 06:54
В Ростовской области задержали местного жителя, который совершил незаконные банковские операции на сотни миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.
С 2015 по 2018 года на территории области и Кубани мужчина создал несколько фирм. Их он зарегистрировал на подставных лиц.
«Подозреваемый совершал незаконные банковские операции, используя счета компании. Оборот составил 700 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что фигурант на этом заработал шесть миллионов рублей. Во время расследования провели более 20 обысков, в рамках которых изъяли необходимую документацию.
По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание — 4 года колонии. Сейчас мужчина находится под стражей.
Подпишитесь
"