Posted 29 января 2018,, 12:44
Published 29 января 2018,, 12:44
Modified 17 сентября 2022,, 14:54
Updated 17 сентября 2022,, 14:54
Задержаны трое ростовчан за аферы на 400 млн рублей
29 января 2018, 12:44
В Ростове-на-Дону троих местных жителей заподозрили в совершении валютных операций с использованием поддельных документов на сумму 395 миллионов рублей, информирует региональное УМВД.
"Было установлено, что подозреваемые действовали от имени коммерческой организации. Они предоставляли в финансово-кредитные учреждения фальшивые договора о покупке сельхозтехники. Для совершения операций был создан паспорт сделки", - сказано в сообщении.
На основании паспорта ростовчане перевели 350 миллионов рублей со счета местной компании на счет нерезидента. Кроме того, мужчины сбыли фальшивые электронные распоряжения о переводе по фиктивным основаниям на сумму свыше 45 миллионов рублей.
По фактам случившегося завели уголовные дела. Двое фигурантов арестованы, еще один находится в федеральном розыске
р1
Подпишитесь
"