Ростовские лже-банкиры осуждены за вывод за рубеж 2 млрд руб

"Суд установил, что гражданка Украины и житель Ростова организовали схему по выводу денег за границу. Для этого они привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров лже-компаний", - сказано в сообщении.

Фигуранты через фиктивные структуры заключили международные контракты с иностранными организациями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. Далее они открыли счета в кредитных компаниях и предоставили фальшивые документы об импорте товаров. Фиктивные международные контракты предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в РФ в срок.

Всего удалось вывести из России свыше двух миллиардов рублей. Оба осужденных проведут в колонии по пять лет, также их оштрафовали на общую сумму в 600 тысяч рублей.

р1