Posted 31 июля 2018,, 08:36
Published 31 июля 2018,, 08:36
Modified 17 сентября 2022,, 15:18
Updated 17 сентября 2022,, 15:18
Четырех "черных" банкиров задержали за обналичивание миллиарда рублей в Ростове
31 июля 2018, 08:36
В Ростове-на-Дону задержали четверых человек, которые незаконно обналичили более одного миллиарда рублей, сообщили в региональном УМВД.
"Злоумышленники занималась финансовыми операциями без необходимой лицензии. Они использовали реквизиты подконтрольных лжекомпаний, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов" для обналичивания", - сказано в сообщении.
Отмечается, что доход участников группы превысил 20 миллионов рублей. В рамках расследования дела провели более 40 обысков, также были изъяты печати организаций.
Трое фигурантов дела находятся под домашним арестом, еще одного заключили под стражу.
р1
Подпишитесь
"