Россияне перевели через Danske Bank около 30 миллиардов долларов

Россияне перевели через Danske Bank около 30 миллиардов долларов

4 сентября 2018, 16:12
Общество
Жители России и СНГ в 2013 году перевели через отделение Danske Bank, подозреваемого в создании коррупционных рисков, около 30 миллиардов долларов.

Эксперты назвали эту сумму «захватывающей дух», пишет RNS. Сейчас Эстония инициировала расследование о причастности кредитной организации к создании схем по отмыванию денег.

Ранее Danske Bank подтвердил, что эстонское отделение действительно было вовлечено в «серую схему» вывода денежных средств из России. Теперь банку придется убеждать регуляторов, что он начал борьбу с легализацией мошеннических операций.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter