Россияне перевели через Danske Bank около 30 миллиардов долларов

Эксперты назвали эту сумму «захватывающей дух», пишет RNS. Сейчас Эстония инициировала расследование о причастности кредитной организации к создании схем по отмыванию денег.

Ранее Danske Bank подтвердил, что эстонское отделение действительно было вовлечено в «серую схему» вывода денежных средств из России. Теперь банку придется убеждать регуляторов, что он начал борьбу с легализацией мошеннических операций.