ЦБ ожидает сокращения числа блокировок банковских операций

Как сообщает iz.ru, в следующем месяце Банк России должен начать тестовый запуск платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). С помощью сервиса банки смогут сконцентрировать свое внимание на операциях высокого уровня риска и отказаться от многих перестраховочных запросов к клиентам. Таким образом платформа ЗСК поможет сократить количество отказов в выполнении распоряжений клиентов.

Платформа разделяет бизнес по принципу светофора на три группы по степени риска отмывания денег. Если сегодня банки сами анализируют клиентов, то ЗСК будет предоставлять полные сведения от ЦБ.