"Злоумышленники занималась финансовыми операциями без необходимой лицензии. Они использовали реквизиты подконтрольных лжекомпаний, на расчетные счета которых переводились деньги "клиентов" для обналичивания", - сказано в сообщении.
Отмечается, что доход участников группы превысил 20 миллионов рублей. В рамках расследования дела провели более 40 обысков, также были изъяты печати организаций.
Трое фигурантов дела находятся под домашним арестом, еще одного заключили под стражу.
р1