Жителя Ростовской области заподозрили в фиктивных валютных операциях на 19 млн рублей
18 мая 2021, 12:57
В Ростове-на-Дону задержали директора фирмы, который занимался выводом денег за рубеж, сообщили в региональном УМВД.
Фигурант заключил контракт с подконтрольной иностранной компанией. Предполагалась покупка промышленного товара.
Бизнесмен передал в банк подложные документы для перечисления денег на счет зарубежной организации. Всего перевели около 19 миллионов рублей.
«Позже выяснилось, что все операции были фиктивными. По данному факту завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Сейчас директор находится под подпиской о невыезде. Ранее житель Ростовской области взял кредит на 2 млн руб и отдал мошеннику.
Подпишитесь