Какими компаниями владеет арестованный член организованной преступной группировки Тураб Исаев под предводительством экс-главы Аксайского района Виталия Борзенко, и почему его называют «бригадиром» рынка «Овощной», читайте в материале корреспондента RostovGazeta.
«Он был „бригадиром“ на рынке „Овощной“ в Аксайском районе. Это прозвище он получил, так как „контролировал“ часть секторов, собирал „чёрную“ наличность», — комментирует источник в правоохранительных органах.
Тураб Исаев является учредителем и совладельцем трех компаний: ООО «Аква-парк» (12% акций), ООО «Аксайские овощи» (5%) и ООО «Томск Нефть-Юг» (51%).
«Осминожки» на незаконной земле
ООО «Аква-Парк», который на 12% принадлежит Исаеву, находится в Ростове (Аквапарк «Осьминожек», Бульвар Комарова, 23). Работает аквапарк с 2003 года (18 лет). Самая высокая выручка зафиксирована в 2016 году — 19,9 млн рублей. В 2020 году — общая выручка компании составила 10,7 млн рублей. С учетом доли, у Исаева — 1,2 млн рублей.
Большая часть акций аквапарка (40%) принадлежит Людмиле Дедух, еще 22% у Виталия Ивахненко.
В мае этого года, спустя месяц после того, как силовики заблокировали деятельность аксайских рынков, Администрация Ростова-на-Дону в лице Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону внезапно «вспомнили», что аквапарк построен не на законной земле.
В Арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление о расторжении договора и требовании освободить земельный участок. Заседания постоянно откладываются, в том числе, из-за замены одного судьи на другого или нахождении в отпуске вновь назначенного судьи. Следующее заседание состоится, а может и снова не состоится 18 октября 2021 года.
Стоит отметить, что в июле прошлого года Роспотребнадзор провел две плановых проверки ООО «Аква Парка» и никаких нарушений не выявлено.
«Аксайские овощи» и проститутки
В ООО «Аксайские овощи» у Исаева всего 5% акций. Основным владельцем предприятия является Вадим Бабаев — один из основных фигурантов дела об организации преступного сообщества на аксайских рынках. Также «поговаривали», что на рынке не только торговали контрафактным алкоголем и табачными изделиями и царила антисанитария, там были обнаружены подпольные игорные заведения и даже проститутки. Так вот, эти слухи подтвердил источник издания в силовых структурах региона.
Оказывается, еще в 2018 году ростовчануц Людмилу Варварину суд признал виновной в организации занятия проституцией. Судья лишил ее свободы, правда только на год условно. Выяснилось, что осужденная являлась администратором в сауне и предоставляла помещение на территории овощного рынка для оказания интимных услуг.
Еще одного предпринимателя Савелия Полякова, который на рынке «Аксайские овощи» организовал подпольное казино, суд всего-то оштрафовал на 100 тысяч рублей в декабре 2019 года. Известно, что осужденный вместе с другом учредили компанию ООО «Гриф», которая занималась якобы векселями. Но на деле предприниматели сняли помещения на рынках «Алмаз» и «Овощной» и поставили здесь компьютеры с азартными играми. И это не единственное казино, успешно функционировавшее на территории рынка, о котором все знали и молчали. Однако, как только на рынки пришли силовики в масках — бизнесмены, все, как один, заявили о том, что никаких азартных игр и проституток они не видели и у них не рынок, а современные оборудованные торговые помещения.
«Осужденные (Савелий Поляков и Людмила Варварина) „трудились“ как раз на территории, контролируемой Турабом Исаевым», — говорит источник.
Итак, у ООО «Аксайские овощи» 13,5 миллиона выручки от продаж в прошлом году, Исаеву с его 5% акций, от этой суммы достается всего 678 550 рублей.
Еще и нефть
Самое прибыльное предприятие, которое есть у Тураба Исаева — ООО «Томск Нефть — Юг». Существует компания с 2013 года в Аксае и основной вид деятельности компании — оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Исаев также является бенефициаром фирмы, у него 51% акций. Некий Вячеслав Ильминский владеет в компании 49% доли.
За прошлый год, до того, как стало известно об уголовном деле о создании аксайской ОПГ, компания успела заключить пять контрактов на поставку бензина на 596 тысяч рублей. И заказчиками фирмы задержанного Исаева становились даже Служба занятости населения Ростовской области (контракт на 242 тысячи рублей), а также «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону» — два контракта на общую сумму в 168 тысяч рублей. Еще один контракт почти на сто тысяч рублей заключил с фирмой Исаева «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района Ростова-на-Дону.
Общая выручка «Томск Нефть — Юг» за прошлый год составила рекордные 409 миллионов рублей. Из них, с учетом доли, у Исаева — более 209 миллионов рублей.
В августе 2021 года в Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление от ООО ГК «Рекорд» к ООО «Томск Нефть-Юг» и ООО «Кристал» о взыскании задолженности в размере более 13 млн рублей. Деталей дела пока нет, следующее заседание назначено на 16 октября.
Итого, компания Тураба Исаева за «ковидный» 2020-й год заработали почти 211 миллионов рублей. И он является пока лидером из «списка арестованных» членов ОПГ из Аксая по сумме выручки.
По делу о создании незаконных аксайских рынков, которые успешно существовали 20 лет, арестованы восемь человек: Вадим и Эдуард Бабаевы, Иван Ситько, экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, Тураб Исаев, Любовь Хакало, Галина Роенко, Владимир Мороженко и Александр Лобко. В розыске находится Карим Бабаев. Под домашним арестом только Любовь Хакало. Силовики арестовали имущество задержанных, общая стоимость которого превышает 1,4 миллиарда рублей.
Ранее корреспондент RostovGazeta изучила, как разбогатела аксайская ОПГ: Бабаев и его сыновья за прошлый год заработали 180 млн.
Напомним, в конце апреля на рынки «Атлант» и «Алмаз» в Аксайском районе ворвались силовики с проверками и приостановили работу всех магазинов. Причиной назвали выявленные нарушения. Уже полгода работа крупнейших рынков заблокирована. А подозреваемых — членов банды, которым, как считают силовики, управлял глава Аксайского района Виталий Борзенко, все еще продолжают арестовывать.