По данным управления, деятельность подозреваемого была связана с легализацией 100 миллионов рублей. При этом деньги он получил в результате совершенного ранее мошенничества.
Теперь по факту легализации средств возбудили уголовное дело. Согласно уголовному кодексу, максимальное наказание составляет семь лет колонии.
Ранее Светлицкого приговорили к 12 годам заключения и штрафу в размере один миллион рублей. Суд установил, что он украл 1,12 миллиарда рублей, предназначенные для возведения в Ростове предприятия по сжиганию илового осадка.
В конце минувшего года осужденного этапировали в Тверскую область.