Мосбиржа раскрыла схему по отмыванию денег с помощью Telegram

27 апреля 2024, 10:18

Организация, отвечающая за торговлю на Московской бирже, обнаружила возможную схему использования незаконных криптовалютных обменников для отмывания денег. Суть схемы заключается в том, что юридическое лицо приобретает акции плохо ликвидных компаний на бирже, а затем искусственно повышает их цену.

После этого акции передаются физическому лицу без реальной оплаты, а полученные деньги легально выводятся с брокерского счета, сообщает pravda.ru.

Для мониторинга подозрительной активности в Telegram и предотвращения возможной дестабилизации рынка Московская биржа использует нейросетевой анализ. Если будет доказано, что участники схемы совершали манипуляции на рынке с умыслом, им грозят уголовные наказания.

Подпишитесь

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности