В Ростове полиция задержала членов ОПГ, заработавшей на нелегальном обнале 350 млн

Сообщается, что сотрудники полиции пресекли нелегальную деятельность группы, что подозревается в незаконном заработке с помощью обналичивания денежных средств.

Сотрудникам управления экономической безопасности удалось выяснить, что в течение шести лет с 2015 года члены группы помогали организациям обналичивать деньги и уклоняться от налоговых выплат. Для осуществления банковских операций члены группы использовали подставные лица, на которых зарегистрировали более 40 «бумажных компаний», служащих посредником для фиктивных транзакций.

Чтобы операции не вызывали подозрения в обналичивании участвовали несколько звеньев передачи денег, которые перегоняли средства между подконтрольными фирмами.

За эти услуги исполнители брали со своих заказчиков от 2% от суммы транзитных операций, а ценник на обнал был установлен на уровне от 12%. С помощью своих схем подозреваемые за шесть лет заработали более 350 миллионов рублей.

Теперь в отношении фигурантов возбудили два дела по подозрению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств.

Полиция задержала всего десять подозреваемых, пять из них находятся под стражей, трое — под действием запрета на определенные действия, а последний из подозреваемых помещен под домашний арест. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее директора азовского социально-культурного центра обвинили в махинациях при закупке автоклуба.