СК назвал лидером ОПГ по отмыванию денег друга экс-полковника Захарченко

Предположительно, лидером ОПГ является украинский бизнесмен и друг бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, владевший долей в российском банке «Новое время».

Как сообщает News.ru, подруга экс-полковника Людмила Тучкова проходит по делу основным свидетелем. Во-первых, она трудилась на «обнальной площадке», а во-вторых, девушка близкий для Захарченко человек и может дать на него показания.

Пресненским судом Москвы в прошедшую среду, 11 декабря, ей был продлен срок домашнего ареста. Женщина обвиняется в ведении незаконной банковской деятельности и причастности к организованной преступной группировке, которая отмыла огромные деньги.

Нужно пояснить, что в беседе с журналистом издания следователь ГСУ СК Москвы Александр Королев подтвердил, что Тучкова на протяжении указанного времени, то есть восемь лет, работала в коммерческой структуре менеджером по привлечению ВИП-клиентов, которым требовались услуги по выводу денег «в тень».

Отмечается, что Марина Семынина познакомилась с Дмитрием Захарченко в Ростове, когда он работал в налоговой службе.