Жителя Ростовской области заподозрили в фиктивных валютных операциях на 19 млн рублей

Фигурант заключил контракт с подконтрольной иностранной компанией. Предполагалась покупка промышленного товара.

Бизнесмен передал в банк подложные документы для перечисления денег на счет зарубежной организации. Всего перевели около 19 миллионов рублей.

«Позже выяснилось, что все операции были фиктивными. По данному факту завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Сейчас директор находится под подпиской о невыезде. Ранее житель Ростовской области взял кредит на 2 млн руб и отдал мошеннику.