Фирме в Таганроге удалось вывести за границу более 224 миллионов рублей

Сотрудники Ростовской таможни в Таганроге смогли выявить факт нарушения действующего законодательства в отношении валюты. Они рассказали, что одна из таганрогских компаний создала фиктивную организацию в Польше, с которой заключила контракт на поставку угля на общую сумму свыше 40 миллионов долларов, фирму в дальнейшем использовали бы для перепродажи товара другим компаниям. 

В рамках исполнения договора с 2018 по 2019 годы угольную продукцию вывезли за границу в полном объеме, однако в Таганрог поступило лишь 39 из 42,6 миллиона долларов обещанных средств. Остальные деньги в размере 224 миллионов рублей поступили на счет одного из сотрудников, который обналичил средств в Евросоюзе.  

Несмотря на то, что срок соглашения продлили до декабря прошлого года оставшиеся деньги так и не перечислили на российские счета, после чего сотрудникам таможни удалось установить связь между компаниями. 

Теперь в отношении компании завели уголовное дело из-за уклонения от обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте с использованием поддельных документов. 

Ранее в RostovGazeta рассказали, почему в России параллельно борются с инфляцией и провоцируют ее.