Posted 2 октября 2019,, 05:27
Published 2 октября 2019,, 05:27
Modified 11 сентября 2022,, 15:03
Updated 11 сентября 2022,, 15:03
Владелец фиктивных фирм в Ростове обналичил 500 млн руб
2 октября 2019, 05:27
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который незаконно обналичил 500 миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.
Ростовчанин открывал фиктивные компании, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Он формировал недостоверные сведения о назначении платежа и передавал в банк.
После этого на счета фиктивных организаций поступали средства. Эти деньги обналичивали и отдавали юридическим лицам.
«Подозреваемый брал себе определенный процент за эти операции. Всего он обналичил более 500 миллионов рублей», — рассказали в полиции.
Во время обысков изъяли свыше 100 печатей. По факту произошедшего завели уголовное дело, сейчас фигурант находится под стражей.
Максимальное наказание составляет шесть лет заключения.
Подпишитесь
"